1.董事會決議日期:110/03/18
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路229號本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度員工及董監事酬勞發放報告
(二)報告本公司109年度營業狀況
(三)監察人審查109年度決算表冊報告書
5.召集事由二、承認事項:
(一)擬具本公司109年度決算表冊
(二)擬具本公司109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理作業程序」
、「關係人交易處理程序」及「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司
將於110/04/12起至110/04/22止受理股東之提案，受理處所﹕中華彩色印刷股份有限
公司(新北市新店區寶橋路229號秘書室)。 |