| 本資料由 (上市公司) 1907 永豐餘 公司提供 |
| 序號 | 8 | 發言日期 | 110/05/17 | 發言時間 | 15:49:55 | 發言人 | 殷國堂 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-23968020 |
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| 主旨 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/05/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/05/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第28屆董事5席、獨立董事4席 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (3)解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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