本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	12	發言日期	111/07/12	發言時間	17:01:03
發言人	殷國堂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-23968020
主旨	代子公司Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.公告 決議召開2022年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/07/12
說明	1.董事會決議日期:111/07/12 2.股東會召開日期:111/07/12 3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 訂定本公司「董事會議事規則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信 經營守則作業程序及行為指南」及「公司治理守則」案 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司2021及2020年度合併財務報告 (2) 承認2021年盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 訂定本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」 、「關係人交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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