本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/21	發言時間	18:04:57
發言人	鄒永芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-5581-1777#550
主旨	榮成董事會決議召開一○六年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○五年度營業概況。 (2)審計委員會查核報告書。 (3)一○五年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○五年度決算表冊案。 (2)本公司一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十四屆董事(不含獨立董事)選舉案。 (2)本公司第十四屆獨立董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無。

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