| 說明 |
1.股東常會日期:106/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於江蘇榮成環保科技股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過《關於公司修正章程的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2016年度財務決算報告並批准報出2016年度財務報告
、2017年度財務預算方案的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過《關於公司股東昆山榮中投資有限公司向公司增資3,500萬美元的議案》
(2) 通過《關於廣州華榮投資管理企業（有限合夥）和廣州聖榮投資管理企業
（有限合夥）增資人民幣4,688,570元的議案》
(3) 通過《關於江蘇榮成環保科技股份有限公司2016年度董事會工作報告的議案》
(4) 通過《關於江蘇榮成環保科技股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》
(5) 通過《關於公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年日常關聯交易預計
的議案》
(6) 通過《擬向金融機構申請綜合授信額度議案》
(7) 通過《為子公司背書保證議案》
(8) 通過《關於江蘇榮成環保科技股份有限公司2017年續聘審計機構的議案》
(9) 聽取《公司2016年度獨立董事述職報告》
7.其他應敘明事項:NA |
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