1.董事會決議日期:106/10/12
2.股東臨時會召開日期:106/10/27
3.股東臨時會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1) 審議《關於董事、監事及高級管理人員2017年年度薪酬方案的議案》
(2) 審議《關於代榮成紙業（中國）控股有限公司支付國資補償款的議案》
(3) 審議《關於簽訂《避免同業競爭協定》的議案》
(4) 審議《關於公司擬向金融機構申請綜合授信額度的議案》
(5) 審議《關於公司為子公司背書保證的議案》
(6) 審議《關於註銷子公司平湖獨山港區環保科技有限公司的議案》
(7) 審議《關於增加經營範圍的議案》
(8) 審議《關於修正章程的議案》
(9) 審議《關於制訂《江蘇榮成環保科技股份有限公司募集資金管理制度》的議案》
(10)審議《關於制訂《累積投票制實施細則》的議案》
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA |