本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供

序號	2	發言日期	109/01/08	發言時間	17:58:21
發言人	鄒永芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-5581-1777#550
主旨	代重要子公司榮成環科公告股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/01/08
說明	1.董事會決議日期:109/01/08 2.股東會召開日期:109/01/22 3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號) 4.召集事由一、報告事項:NA 5.召集事由二、承認事項:NA 6.召集事由三、討論事項: (1) 審議《關於調整公司董事會成員人數的議案》 (2) 審議《關於取消設立董事會專門委員會的議案》 (3) 審議《關於修訂公司章程的議案》 7.召集事由四、選舉事項:NA 8.召集事由五、其他議案:NA 9.召集事由六、臨時動議:NA 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:NA

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