| 1 | 公司代號 | 1909 |
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| 2 | 公司名稱 | 榮成 |
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| 3 | 公司地址 | 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
轉讓股份予員工
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| 5 | 董事會決議日期 |
115/05/11
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 1,327,685,727 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 28,299,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 2.13% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 4,729,628,272 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 3,815,825,748 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 405,551,112 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 1,466,154,259 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 6,673,748,649 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
115/05/11 |
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| 結束日期：
115/07/10 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 8,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 0.60% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 6.42
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| 最高： 10.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
| 實際買回股份期間 |
預定買回股數(股)(A) |
實際已買回股數(股)(B) |
執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)(B/A) |
| 115/03/12 ~ 115/05/08 |
8,000,000 |
6,370,000 |
80.00 |
| 114/09/30 ~ 114/11/05 |
8,000,000 |
5,888,000 |
74.00 |
| 114/08/20 ~ 114/09/17 |
10,000,000 |
2,498,000 |
25.00 |
| 114/06/10 ~ 114/07/17 |
8,000,000 |
8,000,000 |
100.00 |
| 114/05/29 ~ 114/06/09 |
10,000,000 |
3,505,000 |
35.00 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第22次未執行完畢之情形：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本
公司視股價變化採取分批買回
策略，因而未全數買回原定數量。
第23次未執行完畢之情形：本公司視股價變化於價格區間內分批買回
，為考量員工認購意願及資金
運用效益，故未執行完畢。
第25次未執行完畢之情形：本公司視股價變化於價格區間內分批買回
，為考量員工認購意願及市場
價格多高於原預定買回價格區間，故未執行完畢。
第26次未執行完畢之情形：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本
公司視股價變化採取分批買回
策略，因而未全數買回原定數量。
第27次未執行完畢之情形：為兼顧市場機制及維護全體股東權益，本
公司視股價變化採取分批買回
策略，因而未全數買回原定數量。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
本公司115年5月11日第十六屆第十八次董事會議事錄 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
榮成紙業股份有限公司
第二十八次買回股份轉讓員工辦法
115年5月11日訂定
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第
28條之2第1項第1款及行政院金
融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相
關規定，訂定本公司買回股份轉
讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉
依本辦法規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令
及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起
五年內，一次或分次轉讓予員
工；若逾五年而未轉讓部分，將依法規註銷股份。
第四條 凡於認股基準日前到職滿一個月或對公司有特殊貢獻，經
提報董事會同意之本公司及國內
外控制或從屬公司之員工為限(含兼職員工、顧問)，得依本辦法第五
條所認購數額，享有認購資
格。
前項所稱控制或從屬公司，係指依公司法第369條之2、第369條之3、
第369條之9第2項、第369條之
11之標準認定之。
第一項所稱兼職員工，係指受本公司僱用之計時性人員(即每天工時
不須滿8小時者)或定期契約人
員，並支領薪資者。
第一項所稱顧問，係指受本公司聘用之定期契約人員，執行本公司交
付特殊或專案任務，並受領酬勞
者。
第五條 員工每次可認購股數依員工職務、年資、考績、及貢獻事
績等因素，經評等計算訂定員工
得受讓股份之股數，並列冊提報董事會同意。
本公司經理人及具員工身分之董事，其認購股數應先經薪資報酬委員
會同意後，再提請董事會決議
之;本公司之國內外控制或從屬公司在職員工若兼具本公司經理人或
本公司董事身分者，亦同。
屬前項所述以外之本公司及國內外控制或從屬公司員工，其認購股數
應先經本公司審計委員會同意
後，再提請本公司董事會決議之。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
1.董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認
購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓
價格。
如遇公司已發行之普通股股份增加 (或減少)，得按發行股份增加(或
減少)比率調整之。
調整後轉讓價格=實際買回之平均價格x(公司買回股份執行完畢時之
普通股股份總數÷公司轉讓買回
股份予員工前之普通股股份總數)
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定
者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修
訂。 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用。 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
榮成紙業股份有限公司
董事會聲明書
一﹑本公司經一一五年五月十一日第十六屆第十八次董事會三分之二
以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公
司股份8,000,000股。
二﹑上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.60％，且買回股
份所需金額上限僅占本公司流
動資產之0.55％，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股
份之買回並不影響本公司資本
之維持。
三﹑本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同
意本聲明書之內容，併此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
依聯捷聯合會計師事務所之評估意見，本公司預計買回庫藏股之區間
價格為每股單價6.42元至10.00元
尚屬合理，另對本公司之財務結構、償債能力及獲利能力等尚無重大
影響。 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無。 |
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