本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供
序號 1 發言日期 115/05/27 發言時間 11:30:07
發言人 林器暉 發言人職稱 經理 發言人電話 02-5581-1777
主旨 公告本公司115年度股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 115/05/27
說明 
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案。
(1)董事：鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人
(2)董事：王卓鈞，寶隆國際股份有限公司代表人
(3)董事：郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人
(4)董事：蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人
(5)董事：江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人
(6)董事：鄭又慈，錢江投資股份有限公司代表人
(7)獨立董事：溫順德
(8)獨立董事：鄭佩琪
(9)獨立董事：Alexander Y Chen
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.