1.董事會決議日期:102/05/03
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路一號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司101年度營業報告
(二)監察人審查本公司101年度決算報告
(三)本公司101年度國內無擔保普通公司債發行情形報告
(四)修正本公司「董事會議事規則」報告
(五)中鋼與廣耀等三家公司合併案報告
(六)本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告
二、承認、討論及選舉議案：
(一)承認本公司101年度營業報告書、財務報表案
(二)承認101年度盈餘分配案
(三)討論101年度盈餘轉增資發行新股案
(四)討論修改公司章程案
(五)討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」
(六)討論修改本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案
(七)選舉本公司第15屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人案
(八)討論粟明德先生如經本次股東常會選任為第15屆監察人之競業禁止解除案(新增)
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
股東會召開時間：102年6月19日(星期三)上午9時正。
受理股東提案提名時間：102年4月12日至102年4月22日(註：受理提案期間已截止，無股
東提案)
受理股東提案暨提名處所：本公司(高雄市小港區中鋼路一號) |