| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
一、票決承認本公司101年度營業報告書、財務報表。
二、票決承認本公司101年度盈餘分配案:
(一)本公司101年度盈餘分派，依本公司章程第六條規定分配。
(二)101年度分配董監事酬勞金7,765,149元，分配員工紅利414,141,286元，全數
以現金分配。
(三)分配特別股股東股息紅利為每股1.4元，其中股票0.1元，現金1.3元。分配普
通股股東紅利為每股0.5元，其中股票0.1元，現金0.4元。
(四)發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者
進位至元，差額以公司費用列支。
(五)為配合兩稅合一之實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額時，優先
分配屬87及以後年度盈餘；於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所
得稅之未分配盈餘時，優先分配最近年度盈餘。
三、票決通過本公司盈餘轉增資發行新股案:自101年度可分配盈餘項下提撥新台幣
1,531,074,450元，辦理盈餘轉增資，發行普通股153,107,445股。
四、票決通過本公司章程條文修正案。
五、票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」條文訂定案。
六、票決通過本公司「背書保證作業程序」條文修正案。
七、選舉本公司第15屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人。當選名單如下:
董事：
經濟部-----------------------------代表人鄒若齊
經濟部-----------------------------代表人劉明忠
經濟部-----------------------------代表人歐嘉瑞
景裕國際股份有限公司---------------代表人宋志育
高瑞投資股份有限公司---------------代表人李慶超
群裕投資股份有限公司---------------代表人劉季剛
中國鋼鐵股份有限公司企業工會-------代表人魏肇津
鴻高投資股份有限公司---------------代表人翁政義
獨立董事---------------------------------李伸一
獨立董事---------------------------------張祖恩
獨立董事---------------------------------梁定澎
監察人：
新光鋼鐵股份有限公司---------------代表人粟明德
鄧泗堂
程一麟
八、票決通過許可本公司粟監察人明德兼任新光鋼鐵(股)公司、新合發金屬(股)公
司、新光鋼阿爾格工程(股)公司等3家公司董事長及世紀鋼鐵結構(股)公司獨立
董事。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
|---|