1.股東常會日期:105/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司104年度盈餘分配案:
(一)本公司104年度盈餘分派，依本公司章程第六條規定分配。
(二)分配特別股股東股息紅利為每股現金1.4元，分配普通股股東股息紅利為
每股現金0.5元。
(三)現金股利除息基準日，經股東會決議通過盈餘分配後，授權董事長決定。
發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者
進位至元，差額以公司費用列支。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司章程條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司104年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第16屆董事11人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事：
經濟部-----------------------------代表人宋志育
經濟部-----------------------------代表人沈榮津
經濟部-----------------------------代表人吳豐盛
高瑞投資股份有限公司---------------代表人林弘男
景裕國際股份有限公司---------------代表人王錫欽
群裕投資股份有限公司---------------代表人劉季剛
鴻高投資開發股份有限公司-----------代表人翁政義
高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會-代表人魏肇津
獨立董事---------------------------------洪敏雄
獨立董事---------------------------------張學斌
獨立董事---------------------------------高蘭芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司「股東會議事規則」條文修正案。
(2)票決通過本公司「董事選舉辦法」條文修正案。
(3)票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正案。
(4)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」條文修正案。
(5)票決通過本公司「背書保證作業程序」條文修正案。
(6)票決通過許可本公司宋董事志育兼任轉投資中鴻鋼鐵公司及中宇環保工程公司董事。
(7)票決通過許可本公司吳董事豐盛兼任台灣國際造船公司董事。
(8)票決通過許可本公司王董事錫欽兼任轉投資台塑河靜鋼鐵公司及台塑河靜開曼
公司董事。
(9)票決通過許可本公司劉董事季剛兼任轉投資中鴻鋼鐵公司、中馬控股公司、
中鋼馬來西亞公司、東亞聯合鋼鐵及台灣國際造船公司董事。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。 |