1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/21
3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司105年度營業報告。
(二) 審計委員會查核本公司105年度決算報告。(修改)
(三) 105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金分派情形報告。
(四) 訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(五) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)
(六) 修定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
(七) 修定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
(八) 修定本公司「董事道德行為準則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司105年度營業報告書、財務報告案。
(二) 承認本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(二) 討論翁董事長朝棟兼任中宇環保工程股份有限公司董事長與
中鴻鋼鐵股份有限公司董事之競業禁止解除案。
(三) 討論劉董事季剛兼任中宇環保工程股份有限公司董事、
台灣高速鐵路股份有限公司董事與Formosa Ha Tinh Cayman Limited
(台塑河靜開曼公司)董事之競業禁止解除案。(修改)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/23
11.停止過戶截止日期:106/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：106年6月21日(星期三)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：106年4月17日(星期一)至106年4月26日(星期三)。
(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號） |