本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/05	發言時間	16:17:20
發言人	顧季川	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	董事會決議召開104年股東常會補充公告(修訂股東常會召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/05
說明	1.董事會決議日期:104/05/05 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號 梓義社區活動中心。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)103年度背書保證情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」。 (二)承認事項： (1)承認103年度決算表冊案 (2)承認本公司103年度虧損撥補案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (四)選舉事項：改選董事、監察人案。 (五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:無。

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