| 本資料由 (上市公司) 2007 燁興 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/17 | 發言時間 | 17:03:48 | 發言人 | 顧季川 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)6111111-502 |
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| 主旨 | 本公司104年股東常會決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/17 2.重要決議事項: 1.通過承認103年度決算表冊案。 2.通過承認本公司103年度虧損撥補案。 3.通過修訂本公司「公司章程」討論案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 5.改選董事、監察人案選舉結果： 出席股東投票選出董事五人、獨立董事二人及監察人二人為： 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人劉憲同 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人張天吉 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳永賢 獨立董事 孫金樹 獨立董事 謝慶輝 監察人 興隆投資開發股份有限公司 代表人黃景聰 監察人 興隆投資開發股份有限公司 代表人賴和興 6.通過解除董事競業禁止之限制案。 7.臨時動議：無。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:新任董事及監察人於104年06月17日接任， 任期為三年。 | ||||
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