本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/17	發言時間	17:12:48
發言人	顧季川	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	本公司104年股東常會董事、監察人任期屆滿改選。
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/17
說明	1.發生變動日期:104/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 燁興企業股份有限公司董事長 董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守 燁聯鋼鐵股份有限公司董事長 董事3.燁輝企業股份有限公司代表人劉憲同 燁輝企業股份有限公司副董事長 董事4.燁輝企業股份有限公司代表人張天吉 燁茂實業股份有限公司董事長 董事5.燁輝企業股份有限公司代表人陳永賢 燁輝企業股份有限公司財務副總 監察人1.興隆投資開發股份有限公司代表人黃景聰 聯聖科技股份有限公司董事長 監察人2.興隆投資開發股份有限公司代表人賴和興 聯碩投資開發股份有限公司財務協理 3.新任者姓名及簡歷:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 燁輝企業股份有限公司總經理 董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守 燁輝企業股份有限公司董事長 董事3.燁輝企業股份有限公司代表人劉憲同 有益鋼鐵股份有限公司董事長 董事4.燁輝企業股份有限公司代表人張天吉 燁茂實業股份有限公司董事長 董事5.燁輝企業股份有限公司代表人陳永賢 燁輝企業股份有限公司財務副總 獨立董事6.孫金樹 永暉企管顧問(股)公司董事 獨立董事7.謝慶輝 群正法律事務所所長 監察人1.興隆投資開發股份有限公司代表人黃景聰 佳源投資開發(股)公司董事長 監察人2.興隆投資開發股份有限公司代表人賴和興 鑫揚投資開發(股)公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂 當選時持有股數：345,730,587股 董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守 當選時持有股數：345,730,587股 董事3.燁輝企業股份有限公司代表人劉憲同 當選時持有股數：345,730,587股 董事4.燁輝企業股份有限公司代表人張天吉 當選時持有股數：345,730,587股 董事5.燁輝企業股份有限公司代表人陳永賢 當選時持有股數：345,730,587股 獨立董事6.孫金樹 當選時持有股數：0 股 獨立董事7.謝慶輝 當選時持有股數：0 股 監察人1.興隆投資開發股份有限公司代表人黃景聰 當選時持有股數：3,313,850股 監察人2.興隆投資開發股份有限公司代表人賴和興 當選時持有股數：3,313,850股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/30~104/06/29 8.新任生效日期:104/06/17 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 10.其他應敘明事項:無。

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