| 本資料由 (上市公司) 2007 燁興 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/20 | 發言時間 | 18:46:21 | 發言人 | 陳森龍 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)6111111-502 |
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| 主旨 | 公告本公司107年股東常會決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果： 出席股東投票選出董事六人及獨立董事三人為： 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳森龍 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳永賢 董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人張天吉 董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人蘇裕崑 獨立董事 孫金樹 獨立董事 張文壹 獨立董事 楊德源 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:新任董事於107年06月20日接任，任期為三年。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |