| 本資料由 (上市公司) 2007 燁興 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/17 | 發言時間 | 14:58:36 | 發言人 | 陳森龍 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (07)6111111-502 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司109年股東常會決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/17 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果： 出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為： 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守 董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳森龍 董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人蘇裕崑 獨立董事 孫金樹 獨立董事 張文壹 獨立董事 楊德源 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:新任董事於109年06月17日接任，任期為三年。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |