本資料由　 (上市公司) 2007 燁興　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/07	發言時間	14:45:04
發言人	陳森龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)6111111-502
主旨	董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/07
說明	1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊案。 (2)承認本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:本公司將於113年4月15日起至113年4月25日止， 受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。 受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。 地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。 電話：(07)6111111分機530。

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