本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/25	發言時間	17:38:03
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	董事會決議召開104年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司) 4.召集事由: 一、報告事項： (1) 103年度營業報告書 (2) 健全營運計畫執行情形報告 (3) 監察人查核報告 二、承認暨討論事項： (1) 承認103年度營業報告書及財務報表 (2) 承認103年度虧損撥補案 (3) 修正「股東會議事規則」 (4) 修正「董事及監察人選舉辦法」 三、選舉事項：全面改選本公司董事、監察人 四、臨時動議及其它議案 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:無

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