| 1 | 公司代號 | 2008 |
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| 2 | 公司名稱 | 高興昌 |
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| 3 | 公司地址 | 高雄市中華一路318號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
105/02/18
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 275,487,293 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 3,145,000 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 1.14% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 722,874,364 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 110,224,365 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 0 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 0 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 833,098,729 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
105/02/19 |
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| 結束日期：
105/04/18 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 24,400,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 8.86% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 7.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 12.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 | 申報前三年內買回公司股份之情形 |
第三次買回3,145,000股，尚未辦理註銷。 |
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| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
第三次原預定買回27,500,000股，實際買回3,145,000股。為兼顧市
場機制，並維護股東權
益，本公司視股價變化採分批買回，所以未能執行完畢。 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
第一案
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬執行庫藏股之機制，提請 討
論。
說 明：
一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬第4次買回庫藏股，預計
買回24,400千股，執行
期間自105年2月19日至105年4月18日止，買回價格區間為7元至12元
。惟當公司股價低於所
定區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
二、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不
影響公司資本維持之聲
明書。
三、依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之
規定，本公司買回股份
應公告及申報之主要事項如下：
（1）買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
（2）買回股份之種類：普通股。
（3）買回股份之總金額上限：805,725,997元。
（4） 預定買回之期間與數量：105年2月19日起至105年4月18日止；
預計買回24,400千股，
佔本公司發行股份之8.85%。
（5）預計買回之區間價格：7元至12元之間，惟當公司股價低於所訂
買回之區間價格下限
時，得繼續執行買回。
（6）買回之方式：自證券集中市場買回。
（7）申報時已持有本公司股份之數量：3,145,000股。
（8）申報前三年內買回本公司股份之情形：3,145,000股。
（9）已申報買回但未執行完畢之情形：無。
（10）檢附董事會聲明書及證券承銷商對買回股份價格之合理性評估
意見，請參閱 (詳如后)。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 聲明書
一、本公司經105年2月18日第19屆第5次董事會三分之二以上董事之
出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司
股份24,400,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之8.85%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之11.28%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 人同意
本聲明書之內容，併此
聲明。
高興昌鋼鐵股份有限公司
董事長 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
高興昌鋼鐵股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策
過程具合法性，價格區
間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重大異常情事
。(摘錄自元大證券股
份有限公司評估意見書) |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
不適用 |
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