| 說明 |
1.董事會決議日期:105/10/19
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):712,940,450
5.預定買回之期間:105/10/20~105/12/19
6.預定買回之數量(股):24,790,000
7.買回區間價格(元):7.50~13.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.99
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
第三次買回3,145,000股，已辦理註銷。
第四次買回24,400,000股，執行完畢已辦理註銷。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第三次原預定買回27,500,000股，實際買回3,145,000股。為兼顧市場機制，並維護股東權
益，本公司視股價變化採分批買回，所以未能執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
八、討論事項：
第一案
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬執行庫藏股之機制，提請 討論。
說 明：
一、本公司為維護公司信用及股東權益，擬第5次買回庫藏股，預計買回24,790千股，執行
期間自民國105年10月20日至同年12月19日止，買回價格區間為7.5元至13元。惟當公司股價
低於所定區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份。
二、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不影響公司資本維持之聲
明書。
三、依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，本公司買回股份
應公告及申報之主要事項如下：
（1）買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。(註銷股份)
（2）買回股份之種類：普通股。
（3）買回股份之總金額上限：新台幣712,940,450元。
（4）預定買回之期間與數量：105年10月20日起至105年12月19日止；預計買回24,790,000
股，佔本公司發行股份之9.99%。
（5）預計買回之區間價格：7.5元至13元之間，惟當公司股價低於所訂買回之
區間價格下限時，得繼續執行買回。
（6）買回之方式：自證券集中交易市場買回。
（7）申報時已持有本公司股份之數量：無。
（8）申報前三年內買回本公司股份之情形：27,545,000股。
（9）已申報買回但未執行完畢之情形：無。
（10）檢附董事會聲明書及證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見(略)。
決議：全體出席董事同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
高興昌鋼鐵股份有限公司董事會 聲明書
一、本公司經105年10月19日第19屆第9次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份24,790,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之9.99%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之21.77%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人
均同意本聲明書之內容，併此聲明。
高興昌鋼鐵股份有限公司
董事長
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
高興昌鋼鐵股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區
間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍之內，尚無重大異常情事。(摘錄自元大證券股
份有限公司評估意見書)
18.其他證期局所規定之事項:
不適用 |
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