本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/21	發言時間	16:47:26
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.事實發生日:106/03/21 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第19屆第11次董事會重要決議事項如下： (1)承認105年度營業報告書及財務報表 (2)承認105年度虧損撥補案 (3)通過辦理減資(註銷第5次買回庫藏股) (4)通過105年度內控聲明書 (5)通過修正本公司「章程」 (6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」 (7)通過訂定審計委員會組織規章 (8)通過修正「取得或處分資產處理程序」 (9)通過106年6月15日召開股東常會及議程 (10)通過受理持股1%以上股東提案辦法 (11)通過修正「股務內部控制制度」 (12)通過投資「啟航參創業投資公司」新台幣1億元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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