1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告
(2)監察人審查本公司106年度決算報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案
(2)承認106年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「章程」部分條文案
(2)討論修正「股東會議事規則」部分條文案
(3)討論修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)討論修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)討論修正「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第20屆董事9人(含獨立董事3人)案
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案及提名處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自107年4月17日起至107年4月26日止。 |