本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	16:38:02
發言人	徐邦峰	發言人職稱	鋼管部經理	發言人電話	07-5556144
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.事實發生日:108/03/20 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第20屆第4次董事會重要決議事項如下: (1)承認107年度營業報告書及財務報表 (2)承認107年度虧損撥補案 (3)通過107年度內控聲明書 (4)通過修正「取得或處分資產處理程序」 (5)通過修正「資金貸與他人作業程序」 (6)通過修正「背書保證作業程序」 (7)通過修正「股務內部控制制度」 (8)通過108年6月17日召開股東常會及議程 (9)通過受理持股1%以上股東提案辦法 6.因應措施:發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無

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