本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/10	發言時間	16:23:01
發言人	徐邦峰	發言人職稱	鋼管部經理	發言人電話	07-5556144
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/03/10
說明	1.事實發生日:111/03/10 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第21屆第4次董事會重要決議事項如下: (1)承認110年度營業報告書及財務報表 (2)承認110年度盈餘分配案 (3)通過簽證會計師屆期更換及獨立性評估 (4)通過110年度內控聲明書 (5)通過修正「取得或處分資產處理程序」 (6)通過修正「背書保證作業程序」 (7)通過111年6月23日召開股東常會及議程 (8)通過受理持股1%以上股東提案辦法 6.因應措施:應發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無

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