本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/08	發言時間	15:27:39
發言人	徐邦峰	發言人職稱	鋼管部經理	發言人電話	07-5556144
主旨	董事會決議召開113年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告書 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:有 選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案 9.召集事由五、其他議案:有 新任董事解除本公司董事競業禁止限制案,待新任董事當選名單通過後, 發佈重大訊息 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號， 受理期間自113年4月2日起至113年4月12日止。

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