本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	115/04/29	發言時間	15:22:31
發言人	徐邦峰	發言人職稱	鋼管部經理	發言人電話	07-5556144
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/04/29
說明	1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第22屆第11次董事會決議事項如下: (1)承認115年度第一季財務報告 (2)修正「股務內部控制制度」 (3)修正「股東會議事規則」 (4)變更本公司115年股東常會議程 (5)與建商合作參與政府標案 6.因應措施:應發佈重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.