| 本資料由 (上市公司) 2009 第一銅 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/25 | 發言時間 | 17:21:44 | 發言人 | 洪茂陽 | 發言人職稱 | 業務部副總經理 | 發言人電話 | 07-2814161分機203 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期、召集 事由及停止變更股東名簿記載之日期。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/25
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)103年度營業報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)報告修訂本公司「董事會議事辦法」。
二、承認事項：
(1)更正本公司102年度個別財務報表及盈餘分配承認案。
(2)103年度營業報告書及財務報表承認案。
(3)103年度盈餘分配承認案。
三、選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
四、其他討論事項：
(1)解除本公司新任董事、監察人或及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項: 無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |