本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供
序號 1 發言日期 107/03/19 發言時間 17:55:28
發言人 洪茂陽 發言人職稱 業務部副總經理 發言人電話 07-2814161分機203
主旨 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。
符合條款 第 17 款 事實發生日 107/03/19
說明 
1.董事會決議日期:107/03/19
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。
4.召集事由一、報告事項:　
(1)民國106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。              　　　　　　
5.召集事由二、承認事項:　　　　　 　　　
(1)106年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)106年度虧損撥補承認案。　　　　　　　
6.召集事由三、討論事項:
(1)變更本公司章程討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:
因最後過戶日107年4月29日適逢星期例假日，
故現場過戶提前於107年4月27日(星期五)下午5時20分前辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.