| 本資料由 (上市公司) 2009 第一銅 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/28 | 發言時間 | 17:32:25 | 發言人 | 洪茂陽 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 07-2814161分機203 |
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| 主旨 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度虧損撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下：
董事(含獨立董事)七名：
1.華榮電線電纜(股)公司代表人：王宏銘
2.華榮電線電纜(股)公司代表人：劉宗仁
3.華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥
4.三菱伸銅株式會社(股東名簿戶名：兆豐國際商業銀行受託
保管三菱伸銅株式會社投資專戶)代表人：三橋章
5.胡立仁(獨立董事)
6.鄭崑發(獨立董事)
7.黃振聰(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
(3)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |