本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/06	發言時間	17:46:27
發言人	洪茂陽	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161分機203
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/06
說明	1.董事會決議日期:112/03/06 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)111年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: 因最後過戶日112年4月16日適逢星期例假日， 故現場過戶提前於112年4月14日(星期五)下午5時20分前辦理。

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