本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/26	發言時間	13:11:49
發言人	李明晃	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司股東會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/26
說明	1.股東常會日期:102/06/26 2.重要決議事項: a.承認101年度決算書表及盈虧撥補表通過。 b.同意照案修訂本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』通過。 c.同意照案修訂本公司章程通過。 d.改選董監事，新任名單如下： 董事- (1)李明晃 (2)孫得賓 (3)李世和 (4)金智富資產管理有限公司 代表人：林輝政 (5)晟霖投資有限公司 代表人：王炯棻 監察人- (1)李錫昌 (2)百佳圓建設股份有限公司 代表人：陳其泰 (3)台北農特產品貿易股份有限公司 代表人：甘錦治 e.同意照案解除新任董事競業禁止之限制通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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