本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供
序號 1 發言日期 105/03/23 發言時間 17:08:02
發言人 李明晃 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-6214121
主旨 公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由及 停止變更股東名簿記載日期等事宜。
符合條款 第 17 款 事實發生日 105/03/23
說明 
1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街100號
4.召集事由:
(一)報告事項：
.   (1)104年度營業報告。
.   (2)監察人審查104年度決算表冊。
.   (3)報告104年度截止年底對外背書保證情形。
.   (4)報告104年度員工及董監酬勞分派情形。
.   (5)修訂本公司『道德行為準則』報告案。
(二)承認事項：
.   (1)104年度營業報告書、財務報告。
.   (2)104年度盈餘分配表。
(三)討論及選舉事項：
.   (1)修訂本公司章程部分條文案。
.   (2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
.   (3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
.   (4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
.   (5)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
.   (6)全面改選本公司董事案。
.   (7)解除新任董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
 召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.