本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/29	發言時間	13:48:14
發言人	李明晃	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司本年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/29
說明	1.股東常會日期:105/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配表。 . (每股配發現金股利0.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書、財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事，當選名單如下： . 董事六席 . (1)台灣鋼鐵有限公司 代表人:林輝政 . (2)百佳圓建設股份有限公司 代表人:陳其泰 . (3)李世和 . (4)台灣鋼鐵有限公司 代表人:王炯棻 . (5)百佳圓建設股份有限公司 代表人:孫得賓 . (6)李明晃 . 獨立董事三席 . (1)林文淵 . (2)陳振榮 . (3)李雅榮 6.重要決議事項五、其他事項: .(1)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 .(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 .(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 .(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 .(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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