本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/13	發言時間	22:23:29
發言人	周伯威	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由及 停止變更股東名簿記載日期等事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街100號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)截至107年底對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項:召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。

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