本資料由　 (上市公司) 2012 春雨　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/17	發言時間	18:16:46
發言人	周伯威	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-6214121
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/17
說明	1.股東常會日期:109/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 2.通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 3.通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 4.本公司董事億太昇(股)公司代表人洩露公司機密資料及散佈不實資訊導致公司 受到損害，擬委請律師進行調查。如有必要將由蘇義洲先生擔任訴訟代表人， 代表公司對該董事提起訴訟。另後續如有必要，建請董事會應召集股東會，解任 億太昇(股)公司代表人之董事職務。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.