1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案，票決當選名單如下：
(1)董事當選名單
台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳其泰
台灣鋼鐵股份有限公司代表人翁重鈞
台灣鋼鐵股份有限公司代表人李世和
昇上投資股份有限公司代表人黃麗容
(2)獨立董事當選名單
簡金成
方振名
李金振
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司兼任受有公司法
第209條競業禁止之限制案。
(2)通過解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人陳其泰兼任
受有公司法第209條競業禁止之限制案。
(3)通過解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人翁重鈞兼任
受有公司法第209條競業禁止之限制案。
(4)通過解除本公司董事候選人法人台灣鋼鐵股份有限公司代表人李世和兼任
受有公司法第209條競業禁止之限制案。
(5)通過解除本公司獨立董事候選人簡金成兼任受有公司法第209條競業禁止
之限制案。
(6)通過解除本公司獨立董事候選人方振名兼任受有公司法第209條競業禁止
之限制案。
(7)通過解除本公司獨立董事候選人李金振兼任受有公司法第209條競業禁止
之限制案。
(8)不通過解除本公司董事候選人法人昇上投資股份有限公司兼任受有公司法
第209條競業禁止之限制案。
(9)不通過解除本公司董事候選人法人昇上投資股份有限公司代表人黃麗容兼
任受有公司法第209條競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |