1.董事會決議日期:102/03/20
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司101年營業報告案。
〈2〉報告本公司採用國際財務報導準則（IFRSs）對保留
盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。
〈3〉監察人查核本公司101年度決算報告案。
〈4〉本公司辦理背書保證情形報告案。
〈5〉修訂本公司董事會議事規則部份條文報告案。
二、承認事項：
〈1〉承認本公司101年營業報告書、財務報表案。
〈2〉承認本公司101年盈餘分配案。
三、討論事項：
〈1〉擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
〈2〉擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。
〈3〉擬修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。
〈4〉擬解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。
〈5〉擬解除本公司董事鄭宗仁先生競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間:102年4月12日至102年4月22日
受理股東提案處所:本公司(高雄市燕巢區中興路500號) |