| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/18
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司101年度營業報告書、財務報表。
二、通過承認本公司101年度盈餘分配案:
本公司101年稅後淨利為新台幣591,827,215元，加計以前年度
未分配盈餘285,878,701元，提列法定盈餘公積59,182,722元，
合計可供分配盈餘為818,523,194元
依本公司章程分配如下:
(1)發放普通股現金紅利420,000,000元(每股發放現金紅利2.1元)，
發放後未分配盈餘為398,523,194元。
(2)發放董監事酬勞4,468,085元，以費用出帳。
(3)發放員工紅利22,340,426元，以費用出帳。
三、通過本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案。
四、通過本公司資金貸與他人作業程序部份條文修訂案。
五、通過本公司背書保證作業程序部份條文修訂案。
六、通過解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。
七、通過解除本公司董事鄭宗仁先生競業禁止之限制案。
八、補選本公司第十二屆董事1席案。
當選名單:日商株式會社IHI...代表人:御園敬三
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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