| 說明 |
1.股東常會日期:103/06/23
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司102年度營業報告書、財務報表。
二、通過承認本公司102年度盈餘分配案:
本公司102年稅後淨利為新台幣435,530,485元，加計調整後
未分配盈餘135,180,593元，提列法定盈餘公積43,553,049元，
合計可供分配盈餘為527,158,029元
依本公司章程分配如下:
(1)發放普通股現金紅利300,000,000元(每股發放現金紅利1.5元)，
發放後未分配盈餘為227,158,029元。
(2)發放董監事酬勞3,191,489元，以費用出帳。
(3)發放員工紅利15,957,447元，以費用出帳。
三、通過本公司取得或處分資產處理程序部份條文修訂案。
四、通過解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。
五、選舉本公司第十三屆董事七人及監察人二人。
董事七人當選名單如下:
中國鋼鐵股份有限公司代表人---------陳澤浩
中國鋼鐵股份有限公司代表人---------李怡華
中國鋼鐵股份有限公司代表人---------陳明漢
日商株式會社IHI代表人--------------林道鵬
中龍鋼鐵股份有限公司代表人---------梁修長
弘博鋼鐵股份有限公司代表人---------郭永成
中鋼碳素化學股份有限公司代表人-----寇啟勇
監察人2人當選名單如下:
上恩投資股份有限公司代表人---------陳文源
世昌國際投資股份有限公司代表人-----洪勝雄
六、通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。
通過解除本公司董事李怡華先生、陳明漢先生、梁修長先生、郭永成先生
競業禁止之限制案。
七、通過本公司股東會議事規則部份條文修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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