本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/13	發言時間	15:29:45
發言人	沈修蔚	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	07-6168688分機1200
主旨	代重要子公司聯鋼營造工程(股)公司公告董事會決議通過 召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號中鋼構高雄廠 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 本公司103年營業報告案。 (2) 監察人查核本公司103年度決算報告案。 (3) 辦理背書保證情形報告案。 (4) 報告第10屆新任董事、監察人名單及任期。 二、承認事項: (1) 承認本公司103年營業報告書、財務報表案。 (2) 承認本公司103年盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 擬修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。 (2) 擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。 (3) 擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 (4) 擬解除本公司董事（董事長）范陳柏先生競業禁止之限制案。 (5) 擬解除本公司董事兼總經理邱均生先生競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.其他應敘明事項:無

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