本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/18	發言時間	14:41:55
發言人	沈修蔚	發言人職稱	管理部副總經理	發言人電話	07-6168688分機1200
主旨	代重要子公司聯鋼營造工程(股)公司公告104年股東常會 重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/18
說明	1.股東常會日期:104/06/18 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司103年度營業報告書、財務報表。 二、通過承認本公司103年度盈餘分配案: 本公司103年稅後淨利為新台幣142,751,179元， 提列法定盈餘公積14,275,118元， 合計可供分配盈餘為493,223,414元 依本公司章程分配如下: (1)發放普通股現金紅利129,150,000元(每股發放現金紅利3.15元)， 發放後未分配盈餘為364,073,414元。 (2)發放員工紅利3,714,624元，以費用出帳。 三、通過本公司背書保證作業程序部分條文修訂案。 四、通過本公司資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。 五、通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。 六、通過解除本公司董事(董事長)范陳伯先生競業禁止之限制案。 七、通過解除本公司董事兼總經理邱均生先生競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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