本資料由　 (上市公司) 2013 中鋼構　公司提供
序號 1 發言日期 105/06/08 發言時間 15:47:22
發言人 沈修蔚 發言人職稱 管理部副總經理 發言人電話 07-6168688分機1200
主旨 代重要子公司聯鋼營造工程(股)公司公告105年股東常會 重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 105/06/08
說明 
1.股東常會日期:105/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司104年度盈餘分配案:
本公司104年稅後淨利為新台幣125,161,147元，
提列法定盈餘公積12,516,115元，
合計可供分配盈餘為427,599,997元。
依本公司章程分配如下:
發放普通股現金紅利102,500,000元(每股發放現金紅利2.5元)，
發放後未分配盈餘為325,099,997元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司104年營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過解除本公司董事郭新進先生競業禁止之限制案。
二、通過解除本公司董事陳擇良先生競業禁止之限制案。
三、通過解除本公司董事兼總經理林志榮先生競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

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