1.股東常會日期:109/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司108年度盈餘分配案。
本公司108年度盈餘分配，依本公司章程規定分配，每普通股配發現金股利新台
幣0.81元。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司108年度營業報告書
、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事及獨立董事案。
當選名單如下：
董事
中國鋼鐵股份有限公司-------代表人 陳天民
中國鋼鐵股份有限公司-------代表人 陳瑞騰
中國鋼鐵股份有限公司-------代表人 黃建智
中龍鋼鐵股份有限公司-------代表人 李昭祥
中鋼碳素化學股份有限公司---代表人 陳宜宏
日商株式會社IHI------------代表人 林道鵬
弘博鋼鐵股份有限公司-------代表人 郭致豪
上恩投資股份有限公司-------代表人 陳哲生
獨立董事------------------------- 李驊登
獨立董事------------------------- 李秀玲
獨立董事------------------------- 羅維
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)票決通過解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無 |