1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告案。
(2)審計委員會查核本公司113年度決算報告案。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書、財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司章程部份條文案。
(2)擬解除本公司董事鄭際昭先生競業禁止之限制案。
(3)擬解除本公司董事方明達先生競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為
114年3月14日起至114年3月24日止，受理股東提案地點為本公司
高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式
行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行始期間為114年
4月26日至113年5月25日止。
(3)股票最後過戶日為114年3月29日，因適逢例假日，提前至
114年3月28日止。 |