1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算報告案。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書、財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：擬選舉本公司第十七屆董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為115年2月26日起
至115年3月9日止，受理股東提案地點為本公司高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行始期間為115年4月28日至115年5月25日止。
(3)股票最後過戶日為115年3月29日，因適逢例假日，提前至115年3月27日止。 |