本資料由　 (上市公司) 2014 中鴻　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/07	發言時間	17:01:01
發言人	王朝成	發言人職稱	行政副總經理	發言人電話	(07)6118244
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/07
說明	1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號 (中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。 4.召集事由: （一）報告事項： （1）本公司102年度營業暨財務報告。 （2）監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 （二）承認及討論事項： （1）承認本公司102年度營業報告書及財務報表。 （2）承認本公司102年度盈虧撥補案。 （3）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。 （4）討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文。 （5）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 （6）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 （7）許可黃董事義江兼任鴻立鋼鐵股份有限公司及聯鼎鋼鐵股份有限公司董事長 之解除競業禁止討論案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:無。

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