1.董事會決議日期:104/05/06
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號
(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）本公司103年度營業暨財務報告。
（2）監察人審查本公司103年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
（1）承認本公司103年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司103年度盈虧撥補案。
（3）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。
（4）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
（5）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
（6）討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
（6）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
（7）選舉本公司第十三屆董事七人(含獨立董事三人)案。
（8）擬提請許可本公司董事兼任其他公司相關職務(新增)。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
股東會召開日期:104年6月26日(星期五)上午9時30分正。
受理股東提案提名時間:104年4月23日至104年5月4日(註:受理提案期間已截止，
無股東提案提名)。
本次討論董事競業禁止限制解除，係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其
代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意，
解除董事競業禁止之限制。 |