1.董事會決議日期:105/03/22
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號
(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）本公司104年度營業暨財務報告。
（2）審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。
（3）本公司「董事會議事規則」修正案。
（4）本公司「董事道德行為規範標準」修正案。
（5）本公司「主管及高級專業人員道德行為規範標準」修正案。
（二）承認及討論事項：
（1）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。
（2）承認本公司104年度營業報告書及財務報表。
（3）承認本公司104年度盈虧撥補案。
（4）討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
（5）討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
（6）為維護本公司投資權益，擬請許可黃董事華銘兼任鴻立鋼鐵(股)公司及聯鼎鋼鐵
（股）公司董事長。
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
股東會召開日期:105年6月24日(星期五)上午9時30分正。
受理股東提案提名時間:105年4月19日至105年4月28日。
受理股東提案暨提名處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。 |